Nội gián là từ dùng để gọi những người nằm vùng trong một công ty hay tổ chức nào đó. Vậy còn trong kinh doanh, cụ thể là giao dịch nội gián – insider trading là gì? Cùng tìm kiếm câu trả lời về insider trading qua bài viết dưới đây nhé.
Insider trading là gì
Giao dịch nội gián – insider trading là gì? insider trading chính là quá trình mua bán của người có khả năng nhận biết được những thông tin bí mật về tiền ảo hay chứng khoán nào đó.
Giao dịch nội gián có hợp pháp hay không?
Tuỳ vào thời gian, tính chất cuộc giao dịch mà hành động giao dịch nội gián này có được coi là hợp pháp hay không. Trong những trường hợp mà thông tin về chứng khoán, hay tiền ảo đó chưa được công bố thì giao dịch nội gián được coi là hành vi phạm pháp. Bởi vì cuộc giao dịch này là không công bằng đối với những ai tham gia đầu tư vào cổ phiếu đó.
Những người thực hiện insider trading sẽ chấp nhận chi trả một số tiền lớn để có được một vài thông tin mật chưa được công bố. Những thông tin này hiện đang trong quá trình bảo mật chặt chẽ. Những người bán thông tín thường sẽ là những quản lý cấp cao. Họ có thể là giám đốc, phó giám đốc, những người phát triển người môi giới hay cả người nhà của những người nắm giữ thông tin.
Tuy nhiên những trường hợp insider trading được coi là hợp pháp khi những thông tin nội bộ đó đã được công bố. Lúc này, những người mua bán insider trading sẽ có lợi thế hơn những nhà đầu tư khác về một số luật lệ nhất định. Ví dụ, các nhân viên của công ty sẽ hay phải báo cáo các giao dịch theo yêu cầu của uỷ ban chứng khoán. Tuy nhiên để có được sự hưởng lợi lớn hơn cũng như đi đầu trong thị trường tiền ảo hay chứng khoán. Nhiều người chấp nhận thực hiện những hành vi trái pháp luật để có thể có được lợi nhuận lớn.
Điều cần biết về giao dịch nội gián
Sự ảnh hưởng của insider trading
Thị trường tiền điện tử nước ta nói riêng và thế giới nói chung là một thi trường rất dễ bị biến động và chi phối. Đây không chỉ là lo lắng của những nhà đầu tư, còn là nỗi lo của uỷ ban chứng khoán cũng như các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường. Hiện nay thị trường này rất dễ bị thao túng bởi những người có tiềm lực mạnh. Điều này sẽ gây rủi ro cho các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp. Nghiêm trọng hơn có thể gây ra bong bóng kinh tế, làm suy sụp nền thị trường tiền tệ một quốc gia.
Có thể thấy rằng việc thị trường tiền tệ, đặc biệt là tiền ảo có những insider trading là điều tồn tại đã lâu. Tuy nhiên việc theo dõi các vụ việc cũng như tìm ra các bằng chứng vi phạm không phải là chuyện dễ dàng. Các cuộc giao dịch thường được thực hiện một cách cực kỳ bí mật và tinh vi. Để thu thập đủ các bằng chứng buộc tội không phải là điều đơn giản. Bởi vì một số những người tham gia insider trading không có đăng ký với bất kỳ sản chứng khoán nào.
Người ta thống kê rằng, hình thức insider trading thường xảy ra ở những đồng coin có giá trị bé hơn, ít khi xảy ra với đồng coin lớn như Bitcoin hay Ethereum. Tuy nhiên không phải là chưa từng có vụ việc nào. Ngay sau đây là những ví dụ về các trường hợp insider trading nổi tiếng trên thế giới.
Một số ví dụ về insider trading
Sự cố tiền Bitcoin của CoinBase
Đây là một trong những trường hợp nổi trội của tình trạng insider trading trên thế giới. Trong ngày 19 tháng 12 năm 2017, Coinbase ra thông báo trên mạng xã hội Twitter là sẽ tích hợp Bitcoin Cash vào sàn giao dịch. Tuy nhiên khối lượng giao dịch và giá của Bitcoin đã đột nhiên tăng mạnh trước khi có thông báo này. Điều này gây thiệt hại ở nhiều nhà đầu tư không có thông tin trước. Và gây nên tình trạng thao túng thị trường tiền ảo.
Dịch vụ giám sát tài chính Hàn Quốc
Tiếp tục là một vụ việc về thị trường tài chính tại Hàn Quốc, một quốc gia có nền kinh tế top đầu thế giới. Đây là một cuộc giao dịch nội gián có sự tham gia của cả thành viên chính phủ Hàn Quốc. Cuộc giao dịch nội gián này đã được công an xứ Kim chi đưa ra khởi tố và điều tra.
Cụ thể như sau: Vào ngày 18/1 người đứng đầu nhà FSS Choi Hyung – Sik đã xác nhận các vụ vi phạm liên quan đến giao dịch nội gián. Nhờ có những thông tin về các quy định trade coin mới mà các quan chức của FSS đã thực hiện nhiều giao dịch trước đó. Tuy nhiên, vụ việc này đã bị bắt quả tang và phơi bày ra ánh sáng. Nhưng một số quan chức của FSS còn khẳng định rằng, họ không hề phạm luật và không có hình phạt nào có thể phạt được họ.
Lời kết
Với những thông tin trên chắc hẳn các bạn đã biết và hiểu được insider trading là gì? Nếu bạn là người chơi đầu tư chứng khoán hay tiền ảo, hãy thường xuyên theo dõi và cập nhật tin tức để có những thông tin mới nhất về thị trường tiền ảo nhé.
